Greece has implemented anti-money laundering legislation based on European Community law obligations. Greece has also ratified International Conventions relating to money laundering.

This chapter deals with the issues related to bank secrecy and confidentiality under Greek law. Such rules are included in the Greek Constitution of 1975, the Penal Code and statues regulating the pertinent issues.

Με το παρόν επιχειρείται μία καταγραφή των βασικών προϋποθέσεων της εγκαταστάσεως Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα είτε με την μορφή της ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας, είτε με την μορφή υποκαταστήματος αλλοδαπής Τραπεζικής Εταιρίας, είτε με κάποια άλλη σχέση που είναι δυνατή η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών (π.χ διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών).